O Banco Central decretou nesta sexta-feira (26) a liquidação extrajudicial da Sefer Investimentos DTVM, suspeita de envolvimento no ecossistema do Banco Master.
Segundo o ato oficial, a empresa foi liquidada pelo grave comprometimento da sua situação econômico-financeira, que sujeitou credores quirografários (aqueles que não têm garantia específica para receber os valores devidos) a risco anormal, bem como por “graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição”.
A Sefer foi alvo da segunda fase da operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga as fraudes relacionadas ao Master.
A suspeita é que o dono da instituição, Benjamin Botelho de Almeida, tenha atuado como operador financeiro do dono do Master, Daniel Vorcaro, e agido como espécie de “cérebro” por trás da complexa teia de fundos de investimentos e de compra e venda de títulos podres.
O BC determinou a indisponibilidade dos bens de Botelho nesta sexta-feira, como parte do processo de liquidação. Quatro empresas que aparecem como controladoras da Sefer também ficaram com bens indisponíveis:
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Sefer Participações em Instituições Financeiras Ltda;
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Seferpar Participações e Investimentos S.A;
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Brazilpar Investments LLC; e
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Lyon Investments LLC.
Outros 12 administradores e ex-administradores também tiveram a indisponibilidade dos bens decretada:
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Alan Dain Gandelman;
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Ana Cristina Guerreiro Bezerra;
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Antonio José Gonçalves Mota;
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Beniamino Gaiofatto;
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Daniel dos Santos Nascimento;
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Diego Gomes Ferreira;
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Fernanda Silva Herrera;
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Fernando Daruj Torres;
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Jason Cristiano Cardoso Lima;
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Ricardo Veles;
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Roberto Eduardo Ferranty Mac Lennan; e
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Talitha Angelo da Silva.
O auditor aposentado do BC Edison Benedito Alexandre foi nomeado liquidante da Sefer. Antes, ele já trabalhou na liquidação da Companhia Hipotecária Brasileira.
Segundo o BC, a Sefer está enquadrada no S4 da regulação prudencial, com menos de 0,0004% do ativo total do SFN (Sistema Financeiro Nacional) e 0,17% do total de recursos administrados de terceiros.