O contador apontado como mentor de um esquema de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro é o principal alvo da "Operação Domínio Fantasma", deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (11). A ação tem como objetivo desarticular uma estrutura criminosa que teria movimentado milhões de reais por meio da criação massiva de empresas de fachada usadas para golpes de e-commerce em todo o país. Ao todo, são cumpridas 33 ordens judiciais em Cuiabá e Sorriso.
Entre os mandados, estão uma prisão preventiva contra o contador, sete buscas e apreensões, duas medidas cautelares diversas de prisão, sequestro de R$ 5 milhões, além do bloqueio de imóveis e veículos de luxo.
Também foram determinadas quebras de dados telemáticos, suspensão de perfis em redes sociais, retirada de sites do ar e interrupção de atividades econômicas. As ordens foram expedidas pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá.
Segundo a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), o contador utilizava seu conhecimento técnico para registrar e manipular centenas de CNPJs, viabilizando a abertura de lojas virtuais falsas.
O investigado responderá por associação criminosa, fraudes eletrônicas, lavagem de dinheiro e crime contra a relação de consumo.
